O escritório do promotor público de Manhattan revelou na quinta-feira, 24 de março, que um ex-organizador de festas e ex-funcionário do Goldman Sachs, Thomas Spieker, foi acusado de lavar US$ 2,7 milhões em Bitcoin (BTC) e dinheiro para ajudar vários clientes a esconder dinheiro adquirido por meio de atividades criminosas. .
Spieker está enfrentando várias acusações de transferência ilegal de dinheiro e lavagem no terceiro e quarto graus, e se declarou inocente na Suprema Corte do Estado de Nova York.
Como esse esquema de lavagem de dinheiro Bitcoin foi realizado?
O promotor público de Manhattan afirma que, entre janeiro de 2018 e agosto de 2021, Spieker, de 42 anos, converteu mais de US$ 2,3 milhões em Bitcoin (BTC) e mais de US$ 380.000 em Bitcoin em dólares americanos.
Ele fez isso por meio de “um conjunto rotativo de cúmplices” que abriram contas bancárias e de câmbio de criptomoedas para facilitar a lavagem de dinheiro.
O procurador distrital de Nova York, Alvin Bragg, disse:
“Como alegado, essa extensa rede de lavagem de dinheiro internacional ajudou traficantes de drogas, uma rede de crime organizado e golpistas a esconder suas atividades criminosas e a transmitir seus rendimentos ao redor do mundo”.
De acordo com a denúncia, Spieker havia pesquisado “lavagem de dinheiro Bitcoin” no Google, em 2014. Ele também postou no Facebook que seus serviços eram para indivíduos que “queriam ficar completamente fora do radar”, com o entendimento de que eles estavam envolvidos em atividades ilícitas.
Spieker e seus associados supostamente se reuniram com clientes que lhes deram dinheiro em troca de Bitcoin, ou “vice-versa”, e receberam uma comissão de 4% a 12%. Os réus são acusados de abrir 28 contas bancárias e oito contas de câmbio de bitcoin.
Vários clientes de Spieker, que também foram investigados pelo promotor público de Manhattan, são acusados de conduzir um mercado de drogas ilícitas na dark web e um golpe de roubo de identidade que supostamente afetou 30 pessoas.
Fonte: Watcher Guru
